Compraventade obras de arte y antigüedades Entre la práctica más habitual para blanquear capitales a través del comercio con obras de arte destaca la intermediación de subastas; donde el blanqueador presenta a subasta una serie de objetos. Elmercado legítimo de arte es enorme: se calcula que a finales de 2018 era de USD 67.400 millones a nivel mundial. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mercado clandestino de arte, que incluye robos, falsificaciones, importaciones ilegales y saqueos organizados, podría suponer hasta USD 6.000 millones anuales. Elproceso del blanqueo de capitales se da en periodos determinados por:. 1. Fase de distribución o compraventa. En este período se realiza la compra y la venta de artículos con el objetivo de registrar los movimientos financieros de compras pequeñas y no levantar sospecha alguna. Lo que permite que las actividades se sigan generando con los años,
Unamuy consolidada jurisprudencia (por todas, SSTS de 7 de diciembre de 1996, de 23 de mayo de 1997, de 15 de abril de 1998, de 28 de diciembre de 1999, de 10 de enero de 2000, de 31 de marzo de 2000, de 28 de julio de 2001 o de 29 de septiembre de 2001) ha consagrado un triple pilar indiciario sobre el que puede edificarse una
unarelación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y su difusión entre sus directivos, empleados y agentes, así como la periódica revisión de tal relación. Por ello, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
22 Normativa administrativa en materia de prevención de blanqueo de capitales. Especial referencia a la ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del
oVZimx8. 373 297 186 301 429 141 222 214 113

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